رئیس سازمان بازرسی کل کشور به معاونت اقتصادی مأموریت داد با همکاری مرکز اطلاعات مالی، اشخاص دارای تراکنش‌های مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی را شناسایی کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر روز شنبه در بازدید از مرکز اطلاعات مالی با تأکید بر ضرورت تقویت رویکردهای پیشگیرانه و هوشمند در نظام نظارتی کشور، اظهار کرد: مقابله مؤثر با فساد و جرایم اقتصادی، مستلزم شناسایی به‌موقع جریان‌های مالی مشکوک، بهره‌گیری از داده‌ها و اطلاعات دقیق و ایجاد هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌های مسئول است.
وی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی و تحلیلی در فرآیندهای نظارتی، بر ضرورت تقویت همکاری میان سازمان بازرسی کل کشور و مرکز اطلاعات مالی در چارچوب وظایف و مأموریت‌های قانونی تأکید کرد و از آمادگی سازمان برای به‌کارگیری ظرفیت‌های نظارتی و اجرایی دستگاه‌های مرتبط در این مسیر خبر داد.
جهانگیر با اشاره به مجموعه ۱۰ جلدی سند ملی ارزیابی ریسک که با همکاری سازمان بازرسی کل کشور تدوین شده است، بر ضرورت تبیین مفاهیم، الزامات و نتایج این سند برای مدیران دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و آموزش و آگاه‌سازی مدیران را از الزامات ارتقای اثربخشی اقدامات پیشگیرانه در حوزه مبارزه با پولشویی دانست.
تأکید بر پاسخگویی دقیق به استعلامات و رعایت حریم خصوصی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشستی با مدیران مرکز اطلاعات مالی با اشاره به موضوع پاسخگویی به استعلامات و تعاملات اطلاعاتی با قوه قضاییه، بر ضرورت بررسی دقیق درخواست‌ها، رعایت الزامات قانونی و صیانت از حریم خصوصی اشخاص تأکید کرد.
وی تصریح کرد: توسعه همکاری‌های بین‌دستگاهی باید با رعایت ملاحظات قانونی، حفظ محرمانگی اطلاعات و استفاده مسئولانه از داده‌های مالی همراه باشد تا ضمن تسهیل انجام مأموریت‌های نظارتی و قضایی، حقوق اشخاص نیز مورد صیانت قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت مقابله با سوءاستفاده از ابزارهای تجاری، شناسایی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای را مورد توجه قرار داد و در همین راستا، به معاونت راهبردی و مدیریت منابع سازمان مأموریت داد با استفاده از ظرفیت‌های مرکز اطلاعات مالی، موضوع را در کمیته ارزی پیگیری و وضعیت ساماندهی این کارت‌ها را بررسی کند.
پیگیری ساماندهی صندوق‌ها و بررسی آسیب‌ها و خلأ‌های موجود در این حوزه نیز از دیگر موضوعات مورد تأکید در این بازدید بود.
ضرورت نظارت بر عملکرد متولیان مبارزه با پولشویی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر ضرورت نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای متولی اجرای قانون مبارزه با پولشویی نیز تأکید کرد.
وی، رسیدگی به ترک‌فعل دستگاه‌های مسئول، پیگیری اجرای تکالیف قانونی و ارزیابی میزان اثربخشی اقدامات انجام‌شده را از محورهای مهم همکاری میان سازمان بازرسی کل کشور و مرکز اطلاعات مالی دانست و بر ضرورت فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی و نظارتی برای رفع کاستی‌های موجود تأکید کرد.
رئیس سازمان بازرسی همچنین معاون راهبردی و مدیریت منابع را بر تدوین برنامه بازرسی به منظور نظارت بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی مکلف کرد.
در ادامه این نشست، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی، گزارشی از مهم‌ترین تعاملات، اقدامات مشترک و زمینه‌های همکاری این مرکز با سازمان بازرسی کل کشور ارائه و ظرفیت‌های موجود برای توسعه همکاری‌های تخصصی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تشریح کرد.
در این بخش، موضوعات مرتبط با تبادل اطلاعات، شناسایی رفتارهای مالی پرخطر، تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
کد مطلب 6973532 
محمد رضازاده
-
انتقال دو مصدوم سوختگی در انفجار گاز لواسان با بالگرد اورژانس
-
گردشگری روستایی و عشایری از ظرفیت‌های راهبردی توسعه گردشگری ایران است
-
اهدای کتاب از سوی ادارات لاهیجان به کتابخانه های عمومی
-
پیرهادی: سلامت پرستاران روان‌پزشکی، ضامن حفظ حقوق بیماران است
-
سناتورهای آمریکایی خواهان خروج از مهلکه شکست‌های فاجعه بار هستند!
-
جولایی: بیش از ۱۹۸ هزار زندانی جرائم غیرعمد با کمک ستاد دیه آزاد شدند
-
انعقاد قرارداد کشت نخودفرنگی علوفه‌ای در ۸۰۰ هکتار از اراضی کامیاران
-
درخشش ورزشکار مراغه‌ای در مسابقات کشوری کاراته
-
ضرورت رعایت قوانین حوزه عفاف و حجاب/از هرگونه افراط و تفریط پرهیز شود
-
خطیبی از هدایت فجرسپاسی کنار رفت
-
یونس امامی از قالب همیشگی‌اش خارج شد؛ کار کشتی در جهانی سخت است
-
مبلغ کالابرگ در مهرماه افزایش می‌یابد؟
-
سعدالله‌یف و اسنایدر در مسیر یزدانی؛ ستاره‌های کشتی در جهانی آستانه
-
ورود سامانه بارشی جدید به شمال کشور از امروز؛ تشدید بارش‌ها در ۶ استان
-
پایان باج‌خواهی در پمپ‌بنزین‌ها؛ کارت اضطراری از انحصار خارج شد
-
تیراندازی مرگبار در پاساژ سعدی تهران؛ یک زن کشته شد
-
واکنش تند نکونام به رفتارهای بیرانوند؛ تراکتور وکیل مدافع نمی‌خواهد!
-
کالابرگ خانوارهای حمایتی امروز مجدد شارژ شد
-
کلاله به استقبال پیکر شهید مدافع امنیت می‌رود
-
جانشین آسانی در ترکیب استقلال مشخص شد
-
روزنامه‌های ورزشی شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵
-
روزنامه‌های اقتصادی شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵
-
روزنامه‌های صبح شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵
- لاین نوری
- بلکا
- ایمپلنت اصفهان
- دانلود کتاب
- خرید اپل ایدی
- شمش نقره
- کلینیک ترک اعتیاد تهران
- دوربین مداربسته
- مبلمان اداری
- جراح بینی تهران
- جراح بینی در تهران
- لوازم تحریر
- خرید طلای آب شده
- قیمت موکت
- تور کربلا
- استند تسلیت
- مداحی اربعین
- مرجع پاسخ معتبر پزشکان
- قیمت ایمپلنت
- قطعات لباسشویی
- آموزشگاه تیزهوشان
- بلیط هواپیما
- نمایندگی بوش در تهران
- آموزشگاه زبان ملل
- قیمت و خرید سمعک نامرئی
- مهرینو
- تهران تایمز
- روزنامه آگاه